Похожие вопросы
2025-10-31 02:02:12
Каковы основания для приостановления проведения операции в рамках финансового мониторинга?
- A) по решению руководителя субъекта финансового мониторинга
- B) если не имеются иные основания, предусмотренные законами Республики Казахстан, препятствующие проведению такой операции
- C) по просьбе клиента
- D) Законом не установлен такой порядок
Право 9 класс Финансовый мониторинг основания для приостановления операции финансовый мониторинг решение руководителя законы Республики Казахстан просьба клиента порядок приостановления операции Новый
2025-10-31 02:02:26
Приостановление проведения операции в рамках финансового мониторинга может быть вызвано различными основаниями. Рассмотрим предложенные варианты и выясним, какой из них является правильным.
- A) по решению руководителя субъекта финансового мониторинга - Это основание действительно может быть применимо, так как руководитель имеет право принимать решения о приостановлении операций в случае подозрений на отмывание денег или финансирование терроризма.
- B) если не имеются иные основания, предусмотренные законами Республики Казахстан, препятствующие проведению такой операции - Этот вариант также может быть верным, так как если нет законных оснований для продолжения операции, она может быть приостановлена.
- C) по просьбе клиента - Этот вариант не является основанием для приостановления операции. Клиент не может сам по себе приостановить операцию, если нет законных оснований для этого.
- D) Законом не установлен такой порядок - Этот вариант также не является основанием. Если закон не устанавливает порядок приостановления, это не означает, что операция не может быть приостановлена по другим причинам.
Таким образом, правильными ответами будут A и B, так как они соответствуют основаниям, предусмотренным законодательством для приостановления операций в рамках финансового мониторинга.