2025-10-28 09:44:06
Как называется главный закон Казахстана, который регулирует борьбу с отмыванием денег?
- А) Закон «О банках и банковской деятельности»
- В) Закон «О финансовом мониторинге»
- С) Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- D) Закон «О национальной безопасности»
Право 11 класс Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма главный закон Казахстана отмывание денег финансовый мониторинг легализация доходов противодействие терроризму Новый
2025-10-28 09:44:16
Главный закон Казахстана, который регулирует борьбу с отмыванием денег, называется:
С) Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»Теперь давайте разберем, почему именно этот закон является правильным ответом:
- Цель закона: Этот закон направлен на предотвращение и борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма. Он устанавливает правовые основы для обеспечения финансовой безопасности в стране.
- Регулирование: Закон определяет меры по финансовому мониторингу, требования к отчетности и взаимодействию между различными государственными органами и финансовыми учреждениями.
- Сравнение с другими законами:
- Закон «О банках и банковской деятельности» регулирует деятельность банков, но не фокусируется на отмывании денег.
- Закон «О финансовом мониторинге» также имеет отношение к этой теме, но он более узкий и не охватывает все аспекты борьбы с легализацией доходов.
- Закон «О национальной безопасности» касается более широких вопросов безопасности страны и не фокусируется на финансовых преступлениях.
Таким образом, правильный ответ - это закон, который наиболее полно охватывает аспекты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это и делает его главным в данной области.