Вопросы с тегом: легализация доходов

                                                    Вопросы

                                                                                    anika.crist

                                                                        Новичок

                                                                    Каковы отличия между финансированием терроризма и отмыванием денег?

    Это одно и то же
    Финансирование терроризма направлено на поддержку террористической деятельности, отмывание денег — на легализацию преступных доходов
    Отмывание денег финансир...

                                                                        Право
                                                                        11 класс
                                                                                                                                                Финансирование терроризма и отмывание денег
                                                                                                                                                                                                                            Новый

                                                                     22

                                                                                                                                                            Ответить

                                                                                    ondricka.fatima

                                                                        Новичок

                                                                    Как называется главный закон Казахстана, который регулирует борьбу с отмыванием денег?

    А) Закон «О банках и банковской деятельности»
    В) Закон «О финансовом мониторинге»
    С) Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным пу...

                                                                        Право
                                                                        11 класс
                                                                                                                                                Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
                                                                                                                                                                                                                            Новый

                                                                     16

                                                                                                                                                            Ответить

                                                                                    volkman.alejandrin

                                                                        Новичок

 Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, заключенный 5 октября 2007 г. в Душанбе является …Межправительственным договоромМеждународным дого...

                                                                        Другие предметы
                                                                        Колледж
                                                                                                                                                Международные договоры в области финансового права

                                                                     46

                                                                                                                                                            Посмотреть ответы

                                                                                    kallie23

                                                                        Новичок

 Гражданин Карибский В. А., имеющий двойное гражданство (Российской Федерации и Французской Республики), постоянно проживающий в Российской Федерации, совершил преступления, влекущие его выдачу компетентным органам, – мошенничество с ценными бумагами в к...

                                                                        Другие предметы
                                                                        Университет
                                                                                                                                                Экстрадиция и уголовное преследование

                                                                     16

                                                                                                                                                            Посмотреть ответы

                                                                                    wava97

                                                                        Новичок

 В числе преступлений, которые могут быть отнесены к преступлениям коррупционной направленности при наличии умысла на получение выгоды, либо совершении преступления должностным лицом, либо при наличии умысла и совершении должностным лицом (при наличии сс...

                                                                        Другие предметы
                                                                        Университет
                                                                                                                                                Коррупционные преступления

                                                                     33

                                                                                                                                                            Посмотреть ответы

                                                                                    velva61

                                                                        Новичок

 Гражданин Карибский В. А., имеющий двойное гражданство (Российской Федерации и Французской Республики), постоянно проживающий в Российской Федерации, совершил преступления, влекущие его выдачу компетентным органам, - мошенничество с ценными бумагами в к...

                                                                        Другие предметы
                                                                        Колледж
                                                                                                                                                Экстрадиция и уголовное преследование

                                                                     34

                                                                                                                                                            Посмотреть ответы

                                                                                    arnulfo06

                                                                        Новичок

 Гражданин Карибский В. А., имеющий двойное гражданство (Российской Федерации и Французской Республики), постоянно проживающий в Российской Федерации, совершил преступления, влекущие его выдачу компетентным органам, – мошенничество с ценными бумагами в к...

                                                                        Другие предметы
                                                                        Университет
                                                                                                                                                Экстрадиция и международное уголовное право

                                                                     46

                                                                                                                                                            Посмотреть ответы

                Назад

                                                                        1

                Вперед

Портал edu4cash: Что это и как работает?.

Как быстро получить ответ от ИИ.

Как задонатить в Roblox в России в 2024 году.

Обновления на edu4cash – новые награды, улучшенная модерация и эксклюзивные возможности для VIP!.

Вопросы